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La entidad francesa se declaró culpable de violar las sanciones de EEUU en julio de 2014.

Sentencia millonaria contra banco francés por violar sanciones de EEUU

Sentencia millonaria contra banco francés por violar sanciones de EEUU

Un tribunal de EEUU condenó a BNP Paribas por violar las sanciones económicas impuestas contra Cuba, Sudán e Irán. 

La entidad francesa se declaró culpable de violar las sanciones de EEUU...
La entidad francesa se declaró culpable de violar las sanciones de EEUU en julio de 2014.

El banco francés  BNP Paribas fue sentenciado este viernes en un tribunal de Nueva York a pagar una indemnización de 8,830 millones de dólares, una multa de 140 millones y cinco años de supervisión de sus operaciones por saltarse los embargos estadounidenses a países como Sudán, Irán y Cuba.

La sentencia se produce diez meses después de que el banco se declarara culpable de violar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos; un hecho hasta ahora inédito, de acuerdo al Departamento de Justicia.

Las autoridades dijeron que BNP evadió las sanciones contra entidades de Cuba e Irán, en parte al ocultar información sobre transferencias electrónicas a fin de que pudieran realizarse sin ser detectadas por los sistemas regulatorios estadounidenses.

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Los fiscales también señalaron que el BNP se desempeñó como “un banco central para el Gobierno de Sudán”, al esconder huellas y no cooperar cuando fue contactado por primera vez por las autoridades.

Georges Dirani, consejero general de BNP, le dijo a la jueza que el banco aceptó “toda la responsabilidad por su conducta”, y que se encuentra bajo la supervisión personal del presidente ejecutivo, Jean-Laurent Bonnafé, para mejorar de inmediato sus políticas.

“No hay duda de que la organización no tolerará el tipo de comportamiento que hemos visto en este caso”, dijo Dirani.

El dictamen se produce después de que BNP Paribas se declaró culpable en julio pasado de conspirar entre el 2004 y el 2012 para violar dos leyes estadounidenses vinculadas a transacciones financieras con naciones penalizadas.

La sentencia impuesta por Schofield estuvo en línea con los términos de un acuerdo de declaración de culpabilidad negociado por el Departamento de Justicia y anunciado el mes pasado.

La sentencia contra BNP había sido demorada por meses a la espera de que el Departamento del Trabajo decidiera si le permitiría continuar con sus planes de gestión de jubilaciones. El Departamento finalmente concedió una excepción al prestamista este mes.

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