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José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron detenidos en la Ciudad de México en una casa humilde.

México y EEUU investigan a Abarca y a su esposa por lavado de dinero

México y EEUU investigan a Abarca y a su esposa por lavado de dinero

Quieren establecer los posibles nexos con políticos, empresarios, narcos y niveles de infiltración, según El Universal.

José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron detenido...
José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron detenidos en la Ciudad de México en una casa humilde.

Al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, se le suman posibles acusaciones. La Procuraduría General de la República abrió una línea de investigación por lavado de dinero no solo contra él sino también en contra de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa y las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron, según El Universal, que colaboran en las investigaciones para rastrear bienes y cuentas del político en ese país.

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En esta búsqueda también participa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Según El Universal, fuentes del gobierno federal indicaron que ante los nexos de la llamada Pareja Imperial con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el grupo criminal Guerreros Unidos, empezaron a investigar el patrimonio del exalcalde, quien de vendedor de huaraches (antojitos mexicanos) se convertirió en un próspero empresario.

Las estimaciones indican que Abarca podría tener alrededor de 60 inmuebles, predios y negocios en por lo menos cinco estados del país. Otros activos más en el exterior.

Las propiedades están a nombre de las hijas de la pareja, Yazareth y Yitzel Abarca Pineda y de su suegra, María Leonor Villa Orduño, cuyos hijos fueron operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Las fuentes consultadas por el periódico El Universal, revelaron que bajo esta línea de investigación se busca esclarecer las alianza comerciales que forjó Abarca, ubicar a sus socios y saber el trasfondo de su fortuna.

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"Sobre este caso, autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la comunidad de inteligencia realizan un cruce de información sobre el exalcalde y su esposa, en relación con los grupos criminales cuya relación detectó el gobierno mexicano", explica El Universal.

Los últimos datos informan que Guerreros Unidos están extendiendo sus operaciones a Estados Unidos y que por ello se sabe de sus cabecillas, su uso de empresas pantalla, prestanombres de propiedades y tráfico de drogas así como métodos de reclutamiento, por lo que estas pesquisas buscan establecer sus alianzas y sus niveles de infiltración.

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Por ahora la Procuraduría General de la República (PGR) rastrea los bienes y las cuentas de Abarca y de su familia, todo ante los indicios de que algunos de los negocios podrían haber sido utilizados para el lavado de activos del crimen organizado y otros más adquiridos a partir de 2005 cuando sus cuñados se asociaron a los hermanos Beltrán Leyva.

Hasta el momento se han encontrado propiedades o negocios en entidades como Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Puebla y el Distrito Federal.

José Luis Abarca Velázquez es el presunto responsable de la desaparición de 43 estudiantes en México.

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