EU incluyó al Vaticano en lista de lavado de dinero

El Vaticano en lista de lavado de dinero

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Estados Unidos incluyó por primera vez al Vaticano en la lista de países vulnerables al lavado de dinero.

La 'Santa Sede' representa una preocupación

CIUDAD DEL VATICANO.- El Departamento de Estado de Estados Unidos armó una lista sobre centros de lavado de dinero, en la que, de acuerdo a información de El Universal, el Vaticano fue incluido por primera vez, aunque no fue catalogado como un país de alto riesgo.


El Reporte Internacional de la Estrategia de Control de Narcóticos 2012, Washington hizo una lista de 190 países a los que dividió en tres categorías: preocupación fundamental, preocupación y seguimiento.

El Vaticano se ubicó en la segunda categoría junto con otros 67 países entre los que destacan Polonia, Egipto, Irlanda, Hungría y Chile, El Salvador, Siria, Bulgaria, Yemen, Portugal, Albania, Ecuador y Marruecos.

En tanto, Afganistán, Brasil, China, Rusia, Colombia, Irak, Francia, Islas Caimán, Italia y el mismo Estados Unidos se ubicaron en la sección de preocupación fundamental.

Fue agregado debido a que se considera vulnerable al lavado de dinero, pues estableció programas para evitar este delito.


‘Los grandes volúmenes de moneda internacional que pasan por la Santa Sede la hacen vulnerable a un potencial centro de lavado de dinero’ dijo Susan Pittman de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

Hace un año, el Vaticano adaptó leyes internas destinadas a cumplir con las normas internacionales sobre delitos financieros, con el fin de que sea incluida en la ‘lista blanca’ de Estados de la Comisión Europea que cumplen con los estándares internacionales.

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