Zetas lavan dinero en banco JP Morgan

Zetas lavan dinero en banco JP Morgan

Tras revelarse que el banco HSBC de EEUU lavó dinero del narco mexicano, el diario mexicano Reforma publicó nuevos datos sobre otro banco señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Documentos a los que el diario tuvo acceso indican que el cártel de Los Zetas recurrió al banco JP Morgan para traspasar fondos utilizados en la compra de caballos de carrera en Estados Unidos.


El rotativo señala que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a presuntos cabecillas de Los Zetas por operar lavado de dinero mediante la adquisisión de equinos.

Los acusados fueron Erick Jovan Lozano, alias 'El Chucho', y Gerardo Garza Quintero, quienes en el primer y segundo trimestre de este año usaron una cuenta de JP Morgan para transferir $600 mil dólares desde México.

Se investiga también a la empresa Tremor Enterprises LLC, utilizada por los hermanos Treviño Morales en Estados Unidos para lavar dinero. La acusación que se levantó contra Garza Quintero no aclara su ocupación, pero de acuerdo al diario mexicano, su nombre coincide con el de un agente aduanal de Nuevo Laredo que operaba en la aduana desde 1994 y que falleció el pasado 31 de julio.

En total, 19 personas están bajo proceso por este caso, aunque los dos más importantes, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, siguen prófugos.


Otros bancos que están siendo investigados son Bank of America, donde se tenían seis cuentas sospechosas, y Wells Fargo, con cinco cuentas.

Comentarios

ARTICULOS MÁS POPULARES

Del Castillo insiste en film de "El Chapo"

El abogado de la actriz dijo a Univision Noticias que la actriz producirá la cinta

¿A dónde van las narcofortunas confiscadas?

En el 2011, Forbes ponía a “El Chapo” entre los hombres más ricos del mundo y el segundo en México.

"El Chapo" se declararía culpable en EEUU

El abogado dijo a Univision que Guzmán busca no ser enviado a una prisión de alta seguridad en EEUU.

Lo que dijo “El Chapo” Guzmán sobre Trump

Sean Penn le preguntó sobre las versiones que indicaban que ofrecía 100 millones por la cabeza de Donald Trump.

Clinton revela por qué retiró la visa a Erne...

El expresidente de EEUU explica al periodista Julio Sánchez Cristo qué tan arraigado estaba el narco en el gobierno de Samper

Dan suspensión provisional a del Castillo

La medida temporal indica que, por ahora, la actriz no podrá ser detenida.

LO ÚLTIMO

23 semanas y contando, ¡Satcha Pretto luce s...

La bebita de Satcha ha crecido mucho, mira lo bella que se ve la conductora.

Bellas y a la moda de Chiqui Delgado en Desp...

La belleza y el bueno humor reinaron este martes en la casita más feliz de la televisión.

Los nominados al Oscar tuvieron almuerzo VIP

Desde Iñárritu, hasta DiCaprio y Damon, todos los aspirantes al Oscar fueron a tomarse la foto del Club de Oscar.

¡Febrero con amor!

Llegó el mes más romántico del año y es momento de sumergirte en la vida de nuestros conductores. Mira su día.

¡Tips de belleza con Gali!

Galilea Montijo es una fanática de la moda y ahora te comparte sus mejores tips de belleza para que luzcas siempre hermosa.

¡No te pierdas La Viuda Negra II!

La Viuda Negra 2 regresa con sed de venganza y para eso, sólo tiene una única oportunidad.