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El capo busca nuevos mercados desde la prisión

El capo busca nuevos mercados desde la prisión

Luego de su detención y con el Cártel de Sinaloa debilitado, 'El Chapo' amplía su horizonte en el mismo negocio de la droga.

La prisión no cortó los tentáculos de 'El Chapo' Univision

Después de la detención de 'El Chapo' en 1993, las autoridades federales de Estados Unidos desmantelaron una gran parte de la logística del cártel de Sinaloa en California.
En busca de nuevos mercados, el capo envió a uno de sus hombres de confianza, Enrique Ávalos Barriga, a Chicago. Barriga convertiría la Ciudad de los Vientos en un nuevo imperio del tráfico de drogas.

La tercera ciudad más grande de Estados Unidos, con una población de 2.7 millones de personas, por su céntrica ubicación ofrecía ejes de transporte por carreteras, ferrocarriles y vía aérea, dice Dennis Wichern, director de la DEA en Chicago.

Ávalos, médico de profesión, había trabajado con El Chapo en México y California. Al llegar a Chicago, su primera tarea fue encontrar almacenes cerca de las vías del tren.

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Otra ventaja logística para Ávalos fue la presencia de bandas muy bien organizadas. Chicago tiene alrededor de 600 organizaciones criminales que involucran a 70,000 miembros de pandillas.

Ávalos estaba siendo vigilado y su teléfono había sido intervenido, lo que llevó a los agentes a un almacén en Franklin Park en los suburbios de Chicago. Era uno de los muchos que Ávalos había alquilado en las afueras de Chicago para recibir grandes cantidades de drogas enviadas desde California.

Cuando la DEA lo encontró en 1994, en su interior habían almacenados casi 400 kilos de cocaína. Para Ávalos una pérdida tan grande significaba que tendría que viajar personalmente a México para explicar lo que había sucedido.

En fotos: Estas son las pruebas físicas que tiene la Fiscalía contra Joaquín 'El Chapo' Guzmán

La pérdida no había sido la única de Ávalos y en poco tiempo perdió la confianza de su jefe, hasta el punto en que fue torturado, según documentos legales.

Después de su regreso a Estados Unidos, fue detenido en 1996 y actualmente está cumpliendo una condena de cadena perpetua en California.

Los gemelos Flores al poder

Dos años más tarde, Ávalos fue sustituido por dos hermanos gemelos: Pedro y Margarito Flores.

Según investigadores de la policía de Chicago, el padre de los gemelos, Margarito Flores, era un conocido traficante de drogas. Desde que eran niños, él los utilizaba como "halcones" (vigilantes) y posteriormente se convirtieron en miembros a tiempo completo de la empresa criminal. Cuando el viejo Margarito Flores se trasladó a Zacatecas, México, utilizaba a los jóvenes para distribuir las drogas que él enviaba. A los 18 años de edad ya eran multimillonarios. Y eran buenos vendedores.

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David Lorino, un ex agente de la DEA en Chicago, conocía muy bien a los gemelos. Era uno de los agentes encargados de la investigación.

Según funcionarios de la policía de Chicago, el viejo Margarito Flores se hizo amigo de los asociados de El Chapo Guzmán en México, Ismael 'El Mayo' Zambada y la familia Beltrán Leyva. La eficiencia con la que sus hijos inundaron las calles de Chicago con heroína le dio a la familia Flores rápidamente la reputación como los mayores traficantes de drogas al este del río Mississippi.

"Pedro era el cerebro de la operación", dijo Lorino. El joven Margarito era el tipo duro que manejaba la parte presencial del negocio.

Se complementaban a la perfección. Uno importaba, el otro distribuía. Uno estaba a cargo de las relaciones públicas, el otro de la logística. Nunca utilizaron la violencia para cobrar los pagos, lo que los mantuvo fuera del radar de las fuerzas del orden.

"Para cuando los sacamos del negocio, estaban traficando 1,500 kilos de cocaína al mes. Enviaban de $6 millones a $10 millones cada 10 días a [Los Ángeles], y luego finalmente de regreso a México", dijo Lorino.

Habían creado una red sofisticada utilizando autopistas interestatales, que se extendía desde Chicago en todas direcciones, incluyendo Canadá. Su medio de transporte favorito era los camiones. Aunque el contenedor llevaba mercancías legítimas, llenaban la cabina con drogas en falsos techos o ingeniosos espacios creados en el remolque. Le enviaban dinero a El Chapo en México usando el mismo método.

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En 2003, el joven Margarito Flores fue a México de vacaciones y decidió quedarse en Guadalajara. Unos meses más tarde, su hermano Pedro hizo lo mismo. La DEA se estaba acercando. Uno de sus lugartenientes había sido arrestado en Milwaukee y estaba colaborando con las autoridades.

Sin embargo, el traslado a México no parecía afectar la operación.

En su casa en Guadalajara, dirigían las operaciones utilizando una gran pizarra en la pared, teléfonos celulares, mensajes de texto a sus asociados en Chicago.

Con la detención de Alfredo Beltrán Leyva a comienzos de 2008, los hermanos Flores se encontraron en medio de una sangrienta guerra entre los cárteles.

Ellos no querían involucrarse en nada de eso.

Los federales se ponen de suerte.

En abril de 2008, un abogado que decía representar a los hermanos Flores se puso en contacto con el Departamento de Justicia ofreciendo la colaboración de los gemelos.

Lorino recuerda cuando llegó el ofrecimiento.

"Ellos básicamente nos dijeron que movían la droga de El Chapo. Movían la droga de Mayo. Movían la droga de Alfredo Beltrán. Y de cierta forma nos mostraron cómo se hacía todo", dijo.

La DEA recibió muchas críticas por permitir que continuara el trabajo ilegal de los gemelos.

" Les diré que sí tuvimos que dejar que parte del dinero regresara a México, con el fin de perpetuar la operación mientras fuera táctica y operativamente posible y segura", dijo Lorina.

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Luego tuvieron más suerte. Lorino recuerda cuando recibió una llamada de uno de sus agentes muy tarde en la noche. Afirmó haber grabado una conversación entre uno de los hermanos Flores y El Chapo.

"Jefe, tenemos al más viejo en el teléfono", le dijo uno de los agentes a Lorina. "Le dije, 'Mira, si me estás mintiendo, te voy a despedir'", dijo Lorina. Resultó que posteriormente se confirmó la identidad de El Chapo.

Según documentos legales, en la conversación Pedro Flores le pidió a El Chapo que bajara el precio de cada kilo de heroína por $5,000.

"Por lo que yo sabía, era la única versión grabada de la voz de El Chapo donde estábamos seguros de que era él", dijo Lorino. "Podríamos esencialmente demostrar que era él. Además, teníamos un decomiso de drogas relacionado con la conversación. Y hubiera sido, y sería y es admisible en el tribunal".

En agosto de 2012, los hermanos Flores se declararon culpables y fueron condenados a 14 años de prisión.

Según la DEA, la información obtenida de los hermanos Flores condujo a más de 60 arrestos y el decomiso de cientos de kilos de droga y más de 15 millones de dólares en efectivo.

Ver también:

"El Chapo" y el cártel de Sinaloa en cinco gráficos

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Infografia

Los cárteles en EEUU

Los cárteles mexicanos son considerados la mayor amenaza para Estados Unidos, según la organización antidroga, DEA. Controlan la entrada y tráfico de heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana a través de toda la frontera suroeste en compartimientos secretos de vehículos particulares, pero también por avión, a pie o por túneles subterráneos.

 

Menor influencia

Mayor influencia

Cártel de Sinaloa

Cártel de Juárez

Cártel del Golfo (CDG)

Seattle

EEUU

Nueva York

Chicago

Nueva Jersey

2

Los Angeles

Atlanta

Phoenix

Dallas

2

Houston

Miami

1

A través de la frontera suroeste, la mayor parte de la droga es transportada desde los puertos de entrada, en camiones y vehículos de pasajeros, a núcleos urbanos estratégicos.

1

Desde allí es enviada a grupos de distribución en el Medio Oeste y la Costa Este.

2

De acuerdo con un informe de la DEA, el 2015 National Drug Threat Assesment Summary, son ocho los cárteles que operan en Estados Unidos, pero el mayor traficante de todos, el más influyente, es el cártel de Sinaloa, responsable de 76% de la droga que ingresa en Estados Unidos.

FUENTE: DEA.

Cártel de Sinaloa, una corporación

ilegal con empresas en 10 países

Tal y como lo tiene identificado la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la estructura financiera del Cártel de Sinaloa ha llegado a tener hasta 230 personas y 266 empresas en 10 países.

 

Liderado por Joaquín Guzmán Loera "El Chapo" e Ismael Zambada García, la agrupación cuenta con la colaboración de células con operadores financieros, intermediarios y suplidores de droga en Honduras, Guatemala, Belice y Colombia, según los datos de la OFAC que analizó Univision.

 

Fuera de México, Colombia es el mayor albergue de empresas y colaboradores financieros del cártel, casi todos ubicados en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia.

Empresas vinculadas al cártel

1

23

77

EEUU

MÉXICO

BELICE

HONDURAS

GUATEMALA

PANAMÁ

ESPAÑA

(Comunidad de Madrid)

COLOMBIA

URUGUAY

(Montevideo)

ECUADOR

CÉLULAS DEL CÁRTEL DE SINALOA

Personas involucradas

MÉXICO

COLOMBIA

Cártel

de Sinaloa

Jorge M.

Cifuentes

Cuellar

Hurtado

Pérez

Ocampo

7

4

37

GUATEMALA

HONDURAS

BELICE

Waldemar

Lorenzana

Los Cachiros

John A.

Zabaneh

6

7

3

157 personas

Marllory

D. Chacón

José M. Handal

6

3

Desde 2007, las autoridades de Estados Unidos vienen aplicando la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros, mediante la cual exponen la estructura financiera de los cárteles y otros grupos criminales en el mundo. Esa Ley también prohíbe a ciudadanos de ese país realizar transacciones financieras o comerciales con los miembros identificados del cártel, y congela bienes y cuentas bancarias que estos posean en territorio estadounidense.

 

Algunos de los miembros de esta red ya están tras las rejas, incluido el propio “Chapo” Guzmán. El arresto más reciente es el de Mauricio Sánchez Garza, presunto operador financiero del capo Juan José Esparragoza, ocurrido el martes 12 de enero en México.

FUENTE: OFAC.

Los cargos de “El Chapo” en EEUU

Según El Departamento de Estado estadounidense, Joaquín Guzmán enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero e incluso homicidio. Estos son los estados en los que podría ser reclamado por la justicia.

Distrito Este

de Nueva York

Distrito Norte

de Illinois

NY

Distrito de

New Hampshire

IL

CA

AZ

Distrito Sur

de California

TX

FL

Distrito de

Arizona

Distrito Sur

de Florida

Distrito Oeste

de Texas

Joaquín “El Chapo”

Guzmán

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADO.

#UNIVISIONDATAVIZ / UNIVISION

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Menor influencia

Mayor influencia

Cártel de Sinaloa

Cártel de Juárez

Cártel del Golfo (CDG)

Seattle

EEUU

Nueva York

Chicago

Nueva Jersey

2

Los Angeles

Atlanta

Phoenix

Dallas

2

Houston

Miami

1

A través de la frontera suroeste, la mayor parte de la droga es transportada desde los puertos de entrada, en camiones y vehículos de pasajeros, a núcleos urbanos estratégicos.

1

Desde allí es enviada a grupos de distribución en el Medio Oeste y la Costa Este.

2

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FUENTE: DEA.

Cártel de Sinaloa, una corporación ilegal

con empresas en 10 países

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Fuera de México, Colombia es el mayor albergue de empresas y colaboradores financieros del cártel, casi todos ubicados en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia.

Empresas vinculadas al cártel

1

77

23

EEUU

MÉXICO

BELICE

HONDURAS

GUATEMALA

PANAMÁ

ESPAÑA

(Comunidad de Madrid)

COLOMBIA

URUGUAY

(Montevideo)

ECUADOR

CÉLULAS DEL CÁRTEL DE SINALOA

Personas involucradas

MÉXICO

COLOMBIA

Cártel

de Sinaloa

Jorge M.

Cifuentes

Cuellar

Hurtado

Pérez

Ocampo

7

4

37

GUATEMALA

HONDURAS

BELICE

Waldemar

Lorenzana

Los

Cachiros

John A.

Zabaneh

6

7

3

157 personas

Marllory

D. Chacón

José M. Handal

6

3

Desde 2007, las autoridades de Estados Unidos vienen aplicando la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros, mediante la cual exponen la estructura financiera de los cárteles y otros grupos criminales en el mundo. Esa Ley también prohíbe a ciudadanos de ese país realizar transacciones financieras o comerciales con los miembros identificados del cártel, y congela bienes y cuentas bancarias que estos posean en territorio estadounidense.

 

Algunos de los miembros de esta red ya están tras las rejas, incluido el propio “Chapo” Guzmán. El arresto más reciente es el de Mauricio Sánchez Garza, presunto operador financiero del capo Juan José Esparragoza, ocurrido el martes 12 de enero en México.

FUENTE: OFAC.

Los cargos de “El Chapo” en EEUU

Según El Departamento de Estado estadounidense, Joaquín Guzmán enfrenta cargos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero e incluso homicidio. Estos son los estados en los que podría ser reclamado por la justicia.

Distrito Este

de Nueva York

Distrito Norte

de Illinois

NY

Joaquín

“El Chapo”

Guzmán

Distrito de

New Hampshire

IL

CA

AZ

Distrito Sur

de California

TX

FL

Distrito de

Arizona

Distrito Sur

de Florida

Distrito Oeste

de Texas

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADO.

#UNIVISIONDATAVIZ / UNIVISION

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Menor influencia

Mayor influencia

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Cártel de Juárez

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Seattle

EEUU

Nueva York

Chicago

Nueva Jersey

2

Los Angeles

Atlanta

Phoenix

Dallas

2

Houston

Miami

1

A través de la frontera suroeste, la mayor parte de la droga es transportada desde los puertos de entrada, en camiones y vehículos de pasajeros, a núcleos urbanos estratégicos.

1

Desde allí es enviada a grupos de distribución en el Medio Oeste y la Costa Este.

2

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Fuera de México, Colombia es el mayor albergue de empresas y colaboradores financieros del cártel, casi todos ubicados en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia.

Empresas vinculadas al cártel

1

23

77

EEUU

MÉXICO

BELICE

HONDURAS

GUATEMALA

PANAMÁ

ESPAÑA

(Comunidad de Madrid)

COLOMBIA

URUGUAY

(Montevideo)

ECUADOR

CÉLULAS DEL CÁRTEL DE SINALOA

Personas involucradas

MÉXICO

COLOMBIA

Cártel

de Sinaloa

Jorge M.

Cifuentes

Cuellar

Hurtado

Pérez

Ocampo

7

4

37

GUATEMALA

HONDURAS

BELICE

Waldemar

Lorenzana

Los

Cachiros

John A.

Zabaneh

6

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157 personas

Marllory

D. Chacón

José M. Handal

6

3

Desde 2007, las autoridades de Estados Unidos vienen aplicando la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros, mediante la cual exponen la estructura financiera de los carteles y otros grupos criminales en el mundo. Esa Ley también prohíbe a ciudadanos de ese país realizar transacciones financieras o comerciales con los miembros identificados del cártel, y congela bienes y cuentas bancarias que estos posean en territorio estadounidense.

 

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Distrito Este

de Nueva York

Distrito Norte

de Illinois

NY

Distrito de

New Hampshire

Joaquín

“El Chapo”

Guzmán

IL

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