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Las autoridades en EU han tratado de conocer los movimientos de los cárteles del narcotráfico con este tipo de estrategias.

EEUU sanciona a empresas de zacatecas ligadas a Los Zetas

EEUU sanciona a empresas de zacatecas ligadas a Los Zetas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones contra dos de sus empresas por incurrir en en lavado de dinero del cártel de Los Zetas.

Las autoridades en EU han tratado de conocer los movimientos de los cárt...
Las autoridades en EU han tratado de conocer los movimientos de los cárteles del narcotráfico con este tipo de estrategias.

Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombrara al empresario mexicano Filemón García Ayala como “narcotraficante significativo”, aplicó sanciones contra dos de sus empresas por incurrir en en lavado de dinero del cártel de “Los Zetas”.

El gobierno de Estados Unidos señaló que las empresas empresas Prodira Casa de Cambio S.A. de C.V. y Trastreva S.A. de C.V., con sede en la entidad de Zacatecas, son utilizadas para lavar el dinero que reciben “Los Zetas.

De acuerdo con lo publicado por el semanario Proceso, las empresas que fueron bloqueadas por el gobierno de Estados Unidos son: Prodira S.A. de C.V., anexada en Texas; Prodira Inc., en Arizona, Colorado, Iowa y Texas, así como a International and Nacional Exchanges Services Inc, Texas.

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“Filemón García Ayala es un ciudadano mexicano que encabeza una red de lavado de dinero que hace grandes transferencias internacionales a nombre de Los Zetas”, indica en un comunicado la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro.

Asimismo, el gobierno mexicano informó que desde 2012 intentaron arrestar a García Ayala por los delitos de lavado de dinero, pero escapó.

El Departamento del Tesoro garantizó que continuará identificando y aplicando sanciones, a personas y empresas que tengan cualquier nexo con el grupo criminal “Los Zetas”.

Multa millonaria

A García Ayala y las empresas señaladas, el Departamento del Tesoro les confiscó propiedades y les congeló las cuentas bancarias que se ubiquen bajo la jurisdicción de los Estados Unidos.

El diario La Jornada señaló que la designación emitida por la Oficina de Control de Bienes Foráneos (OFAC) incluye un embargo de sus bienes en Estados Unidos y la prohibición de cualquier transacción con entidades o personas estadunidenses

Las personas y entidades estadunidenses que violen los mandatos de la Ofac quedan sujetas a la aplicación de una multa de hasta 1.075 millones de dólares bajo el código de delito criminal.

Para el caso de las corporaciones, la multa puede ser de hasta 10 millones de dólares y para los corporativos implicados una sentencia de hasta 30 años de cárcel.

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