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Joaquín "El Chapo" Guzmán

Acusación de la Florida vincula a "El Chapo" con el narcotráfico colombiano

Acusación de la Florida vincula a "El Chapo" con el narcotráfico colombiano

Corte de Florida publica investigación sobre vínculos entre el cartel de Sinaloa y el Clan de los Cifuentes Villa.

Joaquín "El Chapo" Guzmán
Joaquín "El Chapo" Guzmán

Una acusación en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en la Corte de Distrito del Sur de Florida muestra que éste trabajaba con Jorge Milton Cifuentes Villa “El Colombiano”, preso en Estados Unidos por enviar toneladas de cocaína desde Sudamérica.

Pese a que fue definida por un gran jurado en 2010, la acusación con el folio: 07-20508-cr, es la que desvela al público de manera oficial los vínculos de “El Chapo” Guzmán con la mafia colombiana del narcotráfico.

En el documento aparece el nombre de “El Chapo” junto al de Milton Cifuentes Villa y otros tres coacusados: “Dolly” de Jesús Cifuentes Villa, Hildebrando Alexander Cifuentes Villa y Otto Javier Gracía Girón.

Tres de ellos son de “el Clan de los Cifuentes Villa”, un grupo familiar vinculado estrechamente a la historia del cartel del Norte del Valle, de las autodefensas de Colombia, del cártel de Sinaloa y, en resumen de la historia del crimen organizado en Colombia.

Caen 24 miembros del cártel de Sinaloa Univision Television Group

Jorge Milton Cifuentes Villa fue capturado en 2012 en Venezuela y luego fue deportado a Colombia y extraditado en diciembre de 2013 a Estados Unidos.

Este hombre quedó a cargo de la organización que lideraba su hermano, Francisco, quien fue asesinado en 2007 en una finca en Colombia y quien había sido piloto del célebre jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, según datos de la policía colombiana.

Jorge Milton se hacía pasar por un exitoso empresario en México, Panamá y Ecuador, hasta que en noviembre de 2010 (caso 07-20508-cr) fue acusado en la Corte de Distrito del Sur de la Florida y luego en febrero de 2011 en la del Distrito Sur de Nueva York, ambas por tráfico de drogas y lavado de dinero.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, afirma que Jorge Milton buscaba hacerse pasar por “un hombre de negocios legítimo, mientras suministraba cocaína al cártel de Sinaloa”.

"El Chapo" y el cártel de Sinaloa en cinco gráficos

"El Chapo" y el cártel de Sinaloa en cinco gráficos

Infografia

Los cárteles en EEUU

Los cárteles mexicanos son considerados la mayor amenaza para Estados Unidos, según la organización antidroga, DEA. Controlan la entrada y tráfico de heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana a través de toda la frontera suroeste en compartimientos secretos de vehículos particulares, pero también por avión, a pie o por túneles subterráneos.

 

Menor influencia

Mayor influencia

Cártel de Sinaloa

Cártel de Juárez

Cártel del Golfo (CDG)

Seattle

EEUU

Nueva York

Chicago

Nueva Jersey

2

Los Angeles

Atlanta

Phoenix

Dallas

2

Houston

Miami

1

A través de la frontera suroeste, la mayor parte de la droga es transportada desde los puertos de entrada, en camiones y vehículos de pasajeros, a núcleos urbanos estratégicos.

1

Desde allí es enviada a grupos de distribución en el Medio Oeste y la Costa Este.

2

De acuerdo con un informe de la DEA, el 2015 National Drug Threat Assesment Summary, son ocho los cárteles que operan en Estados Unidos, pero el mayor traficante de todos, el más influyente, es el cártel de Sinaloa, responsable de 76% de la droga que ingresa en Estados Unidos.

FUENTE: DEA.

Cártel de Sinaloa, una corporación

ilegal con empresas en 10 países

Tal y como lo tiene identificado la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la estructura financiera del Cártel de Sinaloa ha llegado a tener hasta 230 personas y 266 empresas en 10 países.

 

Liderado por Joaquín Guzmán Loera "El Chapo" e Ismael Zambada García, la agrupación cuenta con la colaboración de células con operadores financieros, intermediarios y suplidores de droga en Honduras, Guatemala, Belice y Colombia, según los datos de la OFAC que analizó Univision.

 

Fuera de México, Colombia es el mayor albergue de empresas y colaboradores financieros del cártel, casi todos ubicados en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia.

Empresas vinculadas al cártel

1

23

77

EEUU

MÉXICO

BELICE

HONDURAS

GUATEMALA

PANAMÁ

ESPAÑA

(Comunidad de Madrid)

COLOMBIA

URUGUAY

(Montevideo)

ECUADOR

CÉLULAS DEL CÁRTEL DE SINALOA

Personas involucradas

MÉXICO

COLOMBIA

Cártel

de Sinaloa

Jorge M.

Cifuentes

Cuellar

Hurtado

Pérez

Ocampo

7

4

37

GUATEMALA

HONDURAS

BELICE

Waldemar

Lorenzana

Los Cachiros

John A.

Zabaneh

6

7

3

157 personas

Marllory

D. Chacón

José M. Handal

6

3

Desde 2007, las autoridades de Estados Unidos vienen aplicando la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros, mediante la cual exponen la estructura financiera de los cárteles y otros grupos criminales en el mundo. Esa Ley también prohíbe a ciudadanos de ese país realizar transacciones financieras o comerciales con los miembros identificados del cártel, y congela bienes y cuentas bancarias que estos posean en territorio estadounidense.

 

Algunos de los miembros de esta red ya están tras las rejas, incluido el propio “Chapo” Guzmán. El arresto más reciente es el de Mauricio Sánchez Garza, presunto operador financiero del capo Juan José Esparragoza, ocurrido el martes 12 de enero en México.

FUENTE: OFAC.

Los cargos de “El Chapo” en EEUU

Según El Departamento de Estado estadounidense, Joaquín Guzmán enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero e incluso homicidio. Estos son los estados en los que podría ser reclamado por la justicia.

Distrito Este

de Nueva York

Distrito Norte

de Illinois

NY

Distrito de

New Hampshire

IL

CA

AZ

Distrito Sur

de California

TX

FL

Distrito de

Arizona

Distrito Sur

de Florida

Distrito Oeste

de Texas

Joaquín “El Chapo”

Guzmán

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADO.

#UNIVISIONDATAVIZ / UNIVISION

Los cárteles en EEUU

Los cárteles mexicanos son considerados la mayor amenaza para los Estados Unidos, según la organización antidroga, DEA. Controlan la entrada y tráfico de heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana a través de toda la frontera suroeste en compartimientos secretos de vehículos particulares, pero también por avión, a pie o por túneles subterráneos.

 

Menor influencia

Mayor influencia

Cártel de Sinaloa

Cártel de Juárez

Cártel del Golfo (CDG)

Seattle

EEUU

Nueva York

Chicago

Nueva Jersey

2

Los Angeles

Atlanta

Phoenix

Dallas

2

Houston

Miami

1

A través de la frontera suroeste, la mayor parte de la droga es transportada desde los puertos de entrada, en camiones y vehículos de pasajeros, a núcleos urbanos estratégicos.

1

Desde allí es enviada a grupos de distribución en el Medio Oeste y la Costa Este.

2

De acuerdo con un informe de la DEA, el 2015 National Drug Threat Assesment Summary, son ocho los cárteles que operan en Estados Unidos, pero el mayor traficante de todos, el más influyente, es el Cártel de Sinaloa, responsable de 76% de la droga que ingresa en Estados Unidos.

FUENTE: DEA.

Cártel de Sinaloa, una corporación ilegal

con empresas en 10 países

Tal y como lo tiene identificado la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la estructura financiera del Cártel de Sinaloa ha llegado a tener hasta 230 personas y 266 empresas en 10 países.

 

Liderado por Joaquín Guzmán Loera "El Chapo" e Ismael Zambada García, la agrupación cuenta con la colaboración de células con operadores financieros, intermediarios y suplidores de droga en Honduras, Guatemala, Belice y Colombia, según los datos de la OFAC que analizó Univision.

 

Fuera de México, Colombia es el mayor albergue de empresas y colaboradores financieros del cártel, casi todos ubicados en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia.

Empresas vinculadas al cártel

1

77

23

EEUU

MÉXICO

BELICE

HONDURAS

GUATEMALA

PANAMÁ

ESPAÑA

(Comunidad de Madrid)

COLOMBIA

URUGUAY

(Montevideo)

ECUADOR

CÉLULAS DEL CÁRTEL DE SINALOA

Personas involucradas

MÉXICO

COLOMBIA

Cártel

de Sinaloa

Jorge M.

Cifuentes

Cuellar

Hurtado

Pérez

Ocampo

7

4

37

GUATEMALA

HONDURAS

BELICE

Waldemar

Lorenzana

Los

Cachiros

John A.

Zabaneh

6

7

3

157 personas

Marllory

D. Chacón

José M. Handal

6

3

Desde 2007, las autoridades de Estados Unidos vienen aplicando la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros, mediante la cual exponen la estructura financiera de los cárteles y otros grupos criminales en el mundo. Esa Ley también prohíbe a ciudadanos de ese país realizar transacciones financieras o comerciales con los miembros identificados del cártel, y congela bienes y cuentas bancarias que estos posean en territorio estadounidense.

 

Algunos de los miembros de esta red ya están tras las rejas, incluido el propio “Chapo” Guzmán. El arresto más reciente es el de Mauricio Sánchez Garza, presunto operador financiero del capo Juan José Esparragoza, ocurrido el martes 12 de enero en México.

FUENTE: OFAC.

Los cargos de “El Chapo” en EEUU

Según El Departamento de Estado estadounidense, Joaquín Guzmán enfrenta cargos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero e incluso homicidio. Estos son los estados en los que podría ser reclamado por la justicia.

Distrito Este

de Nueva York

Distrito Norte

de Illinois

NY

Joaquín

“El Chapo”

Guzmán

Distrito de

New Hampshire

IL

CA

AZ

Distrito Sur

de California

TX

FL

Distrito de

Arizona

Distrito Sur

de Florida

Distrito Oeste

de Texas

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADO.

#UNIVISIONDATAVIZ / UNIVISION

Los cárteles en EEUU

Los cárteles mexicanos son considerados la mayor amenaza para los Estados Unidos, según la organización antidroga, DEA. Controlan la entrada y tráfico de heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana a través de toda la frontera suroeste en compartimientos secretos de vehículos particulares, pero también por avión, a pie o por túneles subterráneos.

 

Menor influencia

Mayor influencia

Cártel de Sinaloa

Cártel de Juárez

Cártel del Golfo (CDG)

Seattle

EEUU

Nueva York

Chicago

Nueva Jersey

2

Los Angeles

Atlanta

Phoenix

Dallas

2

Houston

Miami

1

A través de la frontera suroeste, la mayor parte de la droga es transportada desde los puertos de entrada, en camiones y vehículos de pasajeros, a núcleos urbanos estratégicos.

1

Desde allí es enviada a grupos de distribución en el Medio Oeste y la Costa Este.

2

De acuerdo con un informe de la DEA, el 2015 National Drug Threat Assesment Summary, son ocho los cárteles que operan en Estados Unidos, pero el mayor traficante de todos, el más influyente, es el Cártel de Sinaloa, responsable de 76% de la droga que ingresa a Estados Unidos.

FUENTE: DEA.

Cártel de Sinaloa, una corporación ilegal

con empresas en 10 países

Tal y como lo tiene identificado la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la estructura financiera del Cartel de Sinaloa ha llegado a tener hasta 230 personas y 266 empresas en 10 países.

 

Liderado por Joaquín Guzmán Loera "El Chapo" e Ismael Zambada García, la agrupación cuenta con la colaboración de células con operadores financieros, intermediarios y suplidores de droga en Honduras, Guatemala, Belice y Colombia, según los datos de la OFAC que analizó Univision.

 

Fuera de México, Colombia es el mayor albergue de empresas y colaboradores financieros del cártel, casi todos ubicados en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia.

Empresas vinculadas al cártel

1

23

77

EEUU

MÉXICO

BELICE

HONDURAS

GUATEMALA

PANAMÁ

ESPAÑA

(Comunidad de Madrid)

COLOMBIA

URUGUAY

(Montevideo)

ECUADOR

CÉLULAS DEL CÁRTEL DE SINALOA

Personas involucradas

MÉXICO

COLOMBIA

Cártel

de Sinaloa

Jorge M.

Cifuentes

Cuellar

Hurtado

Pérez

Ocampo

7

4

37

GUATEMALA

HONDURAS

BELICE

Waldemar

Lorenzana

Los

Cachiros

John A.

Zabaneh

6

7

3

157 personas

Marllory

D. Chacón

José M. Handal

6

3

Desde 2007, las autoridades de Estados Unidos vienen aplicando la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros, mediante la cual exponen la estructura financiera de los carteles y otros grupos criminales en el mundo. Esa Ley también prohíbe a ciudadanos de ese país realizar transacciones financieras o comerciales con los miembros identificados del cártel, y congela bienes y cuentas bancarias que estos posean en territorio estadounidense.

 

Algunos de los miembros de esta red ya están tras las rejas, incluido el propio “Chapo” Guzmán. El arresto más reciente es el de Mauricio Sánchez Garza, presunto operador financiero del capo Juan José Esparragoza, ocurrido el martes 12 de enero en México.

FUENTE: DEA.

Los cargos de “El Chapo” en EEUU

Según El Departamento de Estado estadounidense, Joaquín Guzmán enfrenta cargos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero e incluso homicidio. Estos son los estados en los que podría ser reclamado por la justicia.

Distrito Este

de Nueva York

Distrito Norte

de Illinois

NY

Distrito de

New Hampshire

Joaquín

“El Chapo”

Guzmán

IL

CA

AZ

Distrito Sur

de California

TX

FL

Distrito de

Arizona

Distrito Sur

de Florida

Distrito Oeste

de Texas

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADO.

#UNIVISIONDATAVIZ / UNIVISION

Dolly” de Jesús también acusada de narcotráfico y lavado de dinero en ambos encausamientos, fue extraditada a este país en 2012. Su arresto causó polémica, pues se reveló que tuvo una relación con Jaime Uribe, fallecido hermano del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

Por su parte, Hildebrando, también citado en las acusaciones de Florida y Nueva York, fue detenido el año pasado en Culiacán, México, donde se encontraba, según las autoridades, trabajando con el cártel de Sinaloa.

En la actualidad se espera que el gobierno de Colombia dé su visto bueno para que sea extraditado a Estados Unidos, donde también es requerido al igual que Guzmán Loera en ambos tribunales.

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Gúzman Loera, jefe del cártel de Sinaloa, fue recapturado el pasado 8 de enero en el norte de México, seis meses después de que escapó de una prisión de máxima seguridad en el Estado de México.

En el encausamiento de Florida se le acusa de cinco cargos de conspirar para manufacturar y distribuir cocaína entre 2003 y 2009 a sabiendas de que sería enviada a Estados Unidos. La pena máxima es cadena perpetua.

Los cargos de "El Chapo" en Estados Unidos Univision

Guzmán Loera, preso en México, ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos y el Departamento de Justicia deberá decidir el lugar donde será enjuiciado.

Además de Miami (Florida) y Brooklyn (Nueva York), los fiscales estadunidenses han presentado otras acusaciones contra “El Chapo” en Manhattan (Nueva York), El Paso (Texas), San Diego (California), Chicago (Illinois) y Concord (New Hampshire).

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