Estafa y Fraude

FBI catea empresa en Grapevine

Transcripción del Video

♪♪

ÁNGEL: HOLA ¿QUÉ TAL?.

GRACIA POR ESO ESTAR CON

NOSOTROS.

ÁNGEL: VARÍAS CAJAS EXTRAÍDAS DE

UNA OFICINA, SANDRA ESTÁ CON

NOSOTROS, SANDRA.

SANDRA: ¿QUÉ TAL? BUENAS TARDES,

EN ESE EDIFICIO OPERABA LA

EMPRESA QUE ESTÁ BAJO LA LUPA

DEL FBI, APARENTEMENTE

REALIZANDO OPERACIONES

FRAUDULENTAS, DECENAS DE CAJAS

QUE PODRÍAN INVOLUCRAR A LA

EMPRESA AÚN MÁS, ESTA EMPRESA

ESTÁ ACUSADA DE OPERAR BAJO EL

ESQUEMA CONOCIDO COMO PON CI,

QUE ES UNA OPERACIÓN FRAUDULENTA

DE INVERSIÓN DONDE EL OPERADOR,

INDIVIDUO U ORGANIZACIÓN, EN

COMUNICADO CON EL FBI SE LIMITÓ

A DECIR QUE ESTABAN REALIZANDO

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE LA

LEY, LAS ACCIONES DE ESTA

EMPRESA PERDIERON 3, 85 DÓLARES

LUEGO DEL REPORTE, CASI EL 50%

DE SU VALOR, POR MÁS DE UNA

DÉCADA U D F HA HECHO MÁS DE MIL

MILLONES DE DÓLARES EN PRÉSTAMOS

DE SEGURO A DESARROLLADORES

RESIDENCIALES, ESTOS TENÍAN UNA

RED DE MÁS DE UNA SERIE DE

ENTIDADES QUE OPERABAN BAJO EL

FONDO DE U B S, PERO EN

DICIEMBRE COMENZARON LAS

ACUSACIONES, Y DESDE ENTONCES

TRES ACCIONES CON DEMANDAS

ALEGANDO QUE LA EMPRESA PRESTÓ A

INVERSORES, LOS OPERADORES DE

ESTE ESQUEMA GENERALMENTE ATRAEN

A SUS INVERSIONISTAS OFRECIENDO

Por: Dallas: KUVN
publicado: Feb 18, 2016 | 06:05 PM EST
La compañía 'United Development Funding' estaba realizando fraudes del tipo sistema piramidal
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