publicidad
.

HSBC pagó multa en México de más de $27 millones por irregularidades log...

HSBC pagó multa en México de más de $27 millones por irregularidades

La filial mexicana del banco británico afirmó que "lamenta que hechos realizados en el pasado" afecten "su imagen el día de hoy".

Sanción fue impuesta por informar tardíamente "operaciones inusuales"

publicidad

MÉXICO- La filial mexicana del banco británico HSBC anunció este miércoles el pago de "multas impuestas en noviembre de 2011 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por un monto total de 379 millones de pesos (unos 27.6 millones de dólares), informó la entidad.


¿Consideras correcta la multa impuesta a HSBC? ¡Opina!

"HSBC México lamenta que hechos realizados en el pasado, y que ya fueron corregidos, afecten a su imagen el día de hoy", señaló en un comunicado el banco, uno de los seis más importantes del sistema financiero mexicano.

La sanción le fue impuesta a HSBC por informar tardíamente de 1,729 "operaciones inusuales", la "omisión de informar sobre 39" más del mismo tipo, presuntamente relacionadas con el lavado de dinero, y por "21 faltas administrativas" ocurridas entre 2007 y 2008.

En aquellos años la CNBV, un órgano "desconcentrado" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es decir, con autonomía técnica y facultades ejecutivas para supervisar y regular a las entidades financieras que operan en México, llevó a cabo varias visitas y detectó debilidades diversas en las medidas contra el lavado de dinero del banco.

"HSBC México reconoce así que ha faltado al estricto cumplimiento de las disposiciones bancarias, así como con los estándares que reguladores y clientes esperan de la institución", agregó el comunicado.

Fallas por las que banco fue multado "han quedado resueltas", afirman

"En los últimos años la totalidad de las deficiencias y observaciones por las que hoy HSBC paga multas han quedado resueltas", subrayó el banco que resaltó que "México es un mercado prioritario para el Grupo".

La entidad explicó las medidas que adoptó durante todos estos años para mejorar su protección contra el lavado de dinero, entre otras la "suspensión de la compraventa y depósito de dólares en efectivo en sucursales, a partir del 1 de enero de 2009".

Además, dijo, reforzó las áreas de control interno y prevención del lavado de dinero, introdujo "mejoras significativas en los sistemas de reporte y detección de operaciones inusuales", y la cancelación de "negocios con clientes con los que carece de información suficiente o son considerados de alto riesgo" por la entidad.

La información del banco surge después de que la semana pasada un subcomité del Senado estadounidense comenzara a analizar las actividades de HSBC entre 2006 y 2010 y detectara que el banco, a través de algunas de sus filiales, eludió las protecciones del sistema estadounidense.

 HSBC ya pidió disculpas por su falta de regulación

Durante las audiencias, el jefe del departamento de control del banco británico, David Bagley, reconoció que había habido fallos en los sistemas de control y anunció su dimisión.

El informe indicó que entre 2007 y 2008 la filial mexicana HBMX introdujo 7,000 millones de dólares en efectivo en el sistema financiero de EEUU sin tener en cuenta su procedencia o las características de las transacciones.

También acusó al banco de haber calificado a HSBC en México como una filial de bajo riesgo, "pese a su localización en un país que afronta desafíos de lavado de dinero y de narcotráfico" y que cuenta con "clientes de alto riesgo como casas de cambio o cuentas en las Islas Caimán".

publicidad

El pasado 17 de julio la entidad financiera pidió disculpas ante el Senado de EEUU por la falta de regulación que permitió todo el entramado del lavado de dinero procedente supuestamente de los cárteles mexicanos y países como Irán y Siria, sancionados por EEUU.

publicidad
publicidad
Comentarios

0 comments

En la Ciudad de México hay 500 mil mujeres que se dedican a la prostitución y 50 mil pasan de los 45 años de edad.
Casi dos millones de firmas fueron recolectadas por la oposición en calles venezolanas para iniciar el proceso del referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro.
Un potente sismo en la zona del estado es una posibilidad latente a todo momento, así que una prueba simula un sismo de 7.8 grados para preparar a los habitantes.
Un tribunal determinó el fallo en el que se establece que el sexo oral forzado no es considerado una violación sexual si la víctima está inconsciente.
Durante la Convención Estatal Republicana el precandidato remarcó que terminará con ObamaCare y suspenderá cualquier alivio migratorio.
Padres de Boyle Heights formaron parte de unos talleres dirigidos a apoyar académicamente a sus hijos.
Accidente de tráfico
Una camioneta quedó totalmente deshecha y un hombre murió en un accidente provocado por un camión de carga. La policía busca al chofer.
Gracias a un evento organizado por Univision y Mi Familia Vota, residentes elegibles inician su proceso de ciudadanía.
Así como hace semanas hicieron los demócratas, hoy los republicanos eligen a sus delegados de cara a la convención de ese partido.
Su madre pensó en abortarla, la relación con su padre y su hermana no fue una positiva y la traición de una amiga quien se interpuso en su matrimonio son algunos de los retos que ha enfrentado la Diva de América. Esto y más le contó a Milly Méndez.
Texas están luchando por continuar la expansión del acceso gratuito a programas de prekinder para menores de 4 años de edad de familias de escasos recursos.
Varios estudiantes destacados del área del Metroplex podrán cumplir sus sueños de asistir a la universidad gracias a becas.
Una mujer y sus cuatro nietos pequeños fallecieron debido a las tormentas en el vecindario de Palestine.
“Aquí hay una carencia de evidencia… por el trabajo tan deficiente, falta de profesionalismo y capacidad que realizó Ciencias Forenses y Policía de Puerto Rico y la Fiscalía de Puerto Rico en sus orígenes; incluyendo hasta los médicos que lo atendieron originalmente”
Así se le conoce a la iniciativa en la que la Administración Nacional de Control de Drogas desecha más de 700 mil libras de fármacos ya vencidos.
Uno de cada 66 niños presenta algún grado de autismo, un experto enseña a identificar las señales de este trastorno.
Ted Cruz juega su carta femenina con Carly Fiorina para sobrevivir en campaña
No es común que un precandidato presidencial anuncie su opción para la vicepresidencia antes de la nominación, pero Cruz podría estar buscando beneficiarse en los estados que aún quedan por votar.
Trump: "Sentí que estaba cruzando la frontera"
El candidato republicano hizo referencia a su complicada entrada al Hotel Hyatt en Burlingame, California al comenzar su discurso en la Convención del Partido Republicano. Decenas de manifestantes se encuentran en las afueras del evento esperando a la salida del candidato.
Lunch Boxes #ElRecetario - Semana 5
Un mes de lunch boxes saludables para cuidar la alimentación de los niños en la escuela. En la quinta semana: quesadilla con champiñones, croissant de pavo, sándwich de huevo a la mexicana y popcorn chicken.
Por la puerta trasera: así evitó Donald Trump a manifestantes durante un evento en California
El candidato republicano tuvo que entrar por la puerta trasera del Hotel Hyat en Burlingame, California para evitar a manifestantes que lo esperaban a la entrada de la Convención del Partido Republicano.
Univision Fallback Image
MLS | 2015
¿Quién es el Latino de la Jornada 11?
Los cuatro nominados para el Latino de la Jornada 11 de la MLS
Por: futbolmls.com
Boxeo
Anselmo Moreno campeón plata gallo CMB
Anselmo ‘Chemito’ Moreno derrotó por decisión unánime al tailandés Suriyan Sor Rungvisai y conquistó el título plata gallo del CMB.
Boxeo
Anabel ‘Avispa’ Ortiz derrotó a Katty Gutiérrez y conservó cinturón
Anabel ‘Avispa’ Ortiz Conservó el título paja AMB al derrotare por decisión unánime a Katia Gutiérrez en Guaymas, Sonora, México.
Morelia vence 3-2 a Santos y clasifica a la Liguilla
Dirigidos por Enrique "Ojitos" Meza, Monarcas pasó de eludir el descenso la campaña pasada a clasificarse a la Fiesta Grande del fútbol mexicano.
Despierta el niño que llevas dentro: Así eran nuestros presentadores de pequeñines
La casita más feliz de la televisión celebra este Día del Niño mostrándote las fotos de nuestros conductores cuando eran pequeñitos.
En Despierta todas sabemos barrer y trapear muy bien
Ana Patricia y Francisca nos mostraron que son unas verdaderas expertas en los quehaceres domésticos y que barrer y trapear puede ser una tarea muy, muy divertida.
Karla y Emerson: Una verdadera historia de amor
El 29 de abril, Karla Martínez y Emerson cumplen 11 años de feliz matrimonio. Acompáñanos a recordar algunos detalles de esta extraordinaria historia de amor.
La moda de Ana Patricia día a día
La conductora nos muestra este 2016, su estilo para lucir bella y a la moda.