Fed pide a Citigroup endurecer medidas contra lavado de dinero

Fed pide a Citigroup más contra el lavado

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La Reserva Federal pidió al directorio de Citigroup presentar en un plazo de 60 días un plan para mejorar el control de cumplimiento contra lavado de dinero.

Citi tendrá que presentar una propuesta en próximos días

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ordenó a Citigroup Inc ser más estricto con sus controles para evitar el lavado de dinero, destacando los problemas en su filial mexicana, Banamex.


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Ante el llamado de la Fed, Citigroup prometió realizar acciones exhaustivas para cumplir con la ley contra el lavado de dinero, publicó AFP.

En su informe la Fed no especificó los detalles de los problemas detectados por el regulador.

De acuerdo con el Banco Central de Estados Unidos, Citi carece de mecanismos efectivos de control interno para supervisar de un modo las actividades de sus filiales, acorde con la ley contra el lavado de dinero y la norma de secreto bancario.


La ordenanza apunta supuestamente a Citibank y a Banamex USA, la división estadounidense del Banco Nacional de México, controlada por Citigroup.

La Reserva Federal pidió al directorio de Citigroup presentar en un plazo de 60 días un plan para mejorar el control de cumplimiento contra lavado de dinero.

A través de un comunicado, Citi afirmó que ha hecho "avances sustanciales" para fortalecer su programa de cumplimiento y enfrentando riesgos en toda la compañía, publicó el diario Milenio.

"Citi sigue tomando las medidas apropiadas para satisfacer requerimientos remanentes y construir un programa sólido y sostenible", afirmó el banco.

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