publicidad
.

Mexicanos y empresas en ‘narcolista’ de EEUU logo-noticias.cd3dd216dd56a...

Mexicanos y empresas en ‘narcolista’ de EEUU

Las autoridades mexicanas se alinearán a las investigaciones de Estados Unidos sobre lavado de dinero.

Por lo menos 65 millones de dólares en efectivo y en cuentas bancarias f...
Por lo menos 65 millones de dólares en efectivo y en cuentas bancarias fueron asegurados.

El gobierno de Peña Nieto también los pone en la mira

Dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos (OFAC) ha boletinado a lo largo de más de 15 años a cientos de personas y empresas por guardar relación con el narcotráfico o con actividades terroristas en todo el mundo.

En esos 15 años, dicha Oficina ha ordenado que se congelen las cuentas de 321 mexicanos y 207 empresas con sede en México que se habrían constituido con ganancias procedentes del tráfico de drogas y otras acciones ilegales, informa la web del periódico mexicano Milenio.

Los avisos que se emiten cada mes o de manera mensual sobre los señalados como presuntos criminales dedicados al lavado de dinero serán usados por la mexicana Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que alertará a los mexicanos para que no realicen negocios con estos sospechosos.

publicidad

La OFAC, en EEUU, se encarga de realizar los señalamientos con apego a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin en vigor desde 1999).

Esta ley "prosigue Milenio"prohíbe a los ciudadanos estadounidenses a realizar transacciones comerciales o financieras con personas y compañías señaladas como ilícitos, además de que congela los bienes que los sospechosos tengan en su territorio. A los que no respetan los lineamientos de la ley se les imponen sanciones multimillonarias e incluso pueden enfrentar la prisión.

México se alinea

A partir del año 2000 y hasta abril de este año, EEUU ha señalado a 321 mexicanos entre los que se encuentran líderes del narcotráfico, además de familiares, prestanombres y empresas que lavan dinero procedente del narcotráfico. Algunas de las empresas y personas señaladas han protestado públicamente, rechazando las acusaciones en su contra.

Luis Videgaray, secretario de Hacienda mexicano, declaró en Washington el pasado 12 de abril que esa dependencia emitirá una lista con las personas y empresas supuestamente vinculadas con el narco y actividades terroristas, buscando el objetivo de impedirles que realicen operaciones con bancos, casas de bolsa y cualquier otra institución del sistema financiero.

“Por primera vez tenemos la capacidad de emitir una lista y que ésta impida a cualquier institución de carácter financiero hacer transacciones con estos individuos”, cita Milenio a Videgaray, quien hace alusión a la recién aprobada reforma financiera. Para la elaboración de la lista, México se apoyará en los listados de la ONU y del Departamento del Tesoro de EEUU.

publicidad

El medio detalla que en 2000, la OFAC señaló por primera vez a miembros de los cárteles de Juárez, de Colima, Sinaloa y Tijuana, por lavar dinero. Entre ellos se encuentran Jesús Amezcua Contreras, El Rey de las Metanfetaminas (de Colima); los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix (Tijuana); Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy (Juárez); así como Rafael Caro Quintero (Sinaloa).

Al año siguiente se añadió a : José Álvarez Tostado (Juárez), Osiel Cárdenas Guillén (entonces líder del cártel del Golfo y su brazo armado, Los Zetas); Miguel Ángel Caro Quintero (Sinaloa); además de Joaquín El Chapo Guzmán (Sinaloa), entre otros. Sucesivamente se ha ido añadiendo a personas vinculadas a otros grupos, como Los Caballeros Templarios.

La OFAC señaló a partir del 31 de enero de 2002 a las empresas Accesos Electrónicos, Administradora de Inmuebles Vida, ADP, Distribuidora Imperial de Baja California y Farmacia Vida Suprema, entre otras. Milenio informa que también fueron acusadas de lavar dinero procedente del narco Enedina, hermana de los Arellano Félix, además de Blanca Cazares Salazar La Emperatriz, señalada de lavar activos para Ismael El Mayo Zambada.

publicidad
publicidad
Comentarios

0 comments

Se espera que el mal tiempo perdure a lo largo del fin de semana. Autoridades piden extremar precauciones a la población.
El percance se suscitó luego de que se desatara una tormenta en el parque donde se celebraba una fiesta infantil. Seis de los heridos, entre ellos varios niños, se encuentran graves.
El precandidato demócrata dijo en Santa Barbara que en repetidas ocasiones el magnate, Donald Trump, ha huido al debate al que lo retó.
La avioneta pertenecía a la II Guerra Mundial y era para la celebración 75 de este modelo de aeronave.
El cantaautor mexicano cantó el clásico de los 70 "Have you ever seen the rain?" al cual en su versión en español tituló "Gracias por el sol".
No hay que esperar a que ambos candidatos le pongan una fecha al careo; si es que lo hacen. Acá les mostramos cómo se daría ese intercambio en temas clave en la agenda de la campaña.
Durante un mítin de Donald Trump, manifestantes y seguidores del magnate coincidieron en San Diego. Al menos 10 personas han sido arrestadas.
When Norma Torres' mother crossed the border without documents, she never imagined that 16 years later her daughter will be graduating from one of the most prestigious universities in the world: Harvard.
Accidentes de transporte
Un policía en Ringwood, New Jersey trató de mover un árbol de la calle pero se le vino encima.
La Tropical beer was popular in Cuba before the 1959 Revolution, but the factory was nationalized and the brewery later closed.
Albañiles que remodelaban una vivienda de San Francisco encontraron un pequeño ataúd con el cadáver muy bien conservado de una niña con una largo vestido blanco rodeado con hojas de eucalipto.
El Bugatti Chiron es el nuevo súper-auto francés diseñado para los más ricos del planeta.
El hombre de 28 se encuentra hospitalizado luego de perder mucha sangre pero los reportes médicos aseguran que esta en una condición estable.
Las autoridades aseguran que el incidente está vinculado a un rapero de Brooklyn que abrió fuego durante un concierto, matando a una persona e hiriendo a otras dos.
Un espectáculo de luces naturales fue gratamente recibido por los residentes de Texas quienes no se despegaban de sus ventanas viendo los rayos.
En México, el cáncer de piel ocupa el quinto lugar entre los tumores que afectan a la población, estando presentes en su mayoría en personas menores de 40 años, siendo los niños los más afectados.
Rescatan a 19 personas atrapadas en una cueva en Kentucky
Unos 17 turistas visitaban la cueva del Hidden River cuando comenzaron las lluvias. Dos oficiales de policía también quedaron encerrados con la subida del río.
Arrestan a agente de policía como sospechoso de tiroteos que dejaron tres muertos en Maryland
El sospechoso ha sido identificado como Eulalio Tordil, de origen asiático. La policía cree que podría ser el autorr de tres balaceras diferentes en las últimas 24 horas.
Policías huyen al ver un grupo de hombres armados en México
En las imágenes tomadas por una residente de la zona muestran el momento en que matan al sujeto
El amparo contra la extradición de "El Chapo"
Los abogados del capo ya interpusieron el primer amparo en contra de la extradición de su cliente a Estados Unidos.
MLS
Houston Dynamo anuncia la salida del técnico Owen Coyle"por mutuo acuerdo"
El entrenador escocés adujo razones familiares para presentar su dimisión a la directiva naranja.
Univision Fallback Image
MLS | 2015
¿Quién es el Latino de la Jornada 11?
Los cuatro nominados para el Latino de la Jornada 11 de la MLS
Por: futbolmls.com
Los rostros de Ecuador en la Copa América Centenario
Jugará en el Grupo B de la competencia junto con Perú, Haití y Brasil, y buscará trascender en el torneo continental. Aquí te presentamos hombre por hombre a los ecuatorianos.
Real Madrid vs. Atlético: la final de la Champions desde las aficiones
Las dos peñas de los equipos madrileños en Miami se reunieron para ver la gran final. Así la vivieron.
La moda de Ana Patricia día a día
La conductora nos muestra este 2016, su estilo para lucir bella y a la moda.
Los mejores momentos de la semana en HOY
Síguele los pasos a Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Lisardo. Diviértete con sus locuras e invitados de lujo.
Ella es la nueva Francisca Lachapel
Ahora que cerró su ciclo como Nuestra Belleza Latina 2015, Francisca dio la bienvenida a una nueva imagen y luce espectacular. ¡Aquí una probadita!
Despertamos de fiesta: Baby Michelle cumple un año y la celebramos en grande
Alan Tacher y Cristy Bernal están de fiesta y celebraron en la casita de Despierta América la fiesta del primer añito de su pequeña Michelle.