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Esta recompensa es la más elevada que hasta la fecha ha pagado la SEC desde que en 2012 creó un programa de denunciantes.

EEUU recompensa a un informante financiero con US$30 millones

EEUU recompensa a un informante financiero con US$30 millones

La persona proporcionó “información clave” al regulador bursátil estadounidense para destapar un fraude.

Esta recompensa es la más elevada que hasta la fecha ha pagado la SEC de...
Esta recompensa es la más elevada que hasta la fecha ha pagado la SEC desde que en 2012 creó un programa de denunciantes.

Es la recompensa más elevada que paga EEUU

La Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos informó el lunes de que ha premiado con más de US$30 millones de dólares a una persona que proporcionó "información clave" al regulador bursátil estadounidense para destapar un fraude, que "habría sido muy difícil de resolver sin su ayuda".

Esta recompensa es la más elevada que hasta la fecha ha pagado la SEC desde que en 2012 creó un programa de denunciantes y es la cuarta que se abona a un denunciante que vive en un país extranjero.

El récord anterior lo tenía alguien que en octubre de 2013 recibió un premio de US$14 millones de dólares, según informó el lunes en un comunicado la SEC, que califica este programa como su "arma más poderosa" para aplicar la ley.

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"Este denunciante llegó a nosotros con información acerca de un tipo de fraude que habría sido muy difícil de detectar", aseguró el director de la División de Cumplimiento de la SEC, Andrew Ceresney.

¿Cómo determina la SEC el monto de las recompensas?

Ceresney cree que, con esa recompensa, se envía "un fuerte mensaje" del compromiso de la SEC con los denunciantes y del valor que aportan al cumplimiento de la ley.

El jefe de la Oficina de denuncias de la SEC, Sean McKessy, afirmó que el premio muestra "la amplitud internacional" del programa de denunciantes, con el que la SEC es capaz de obtener información valiosa de cualquier persona y lugar para llevar a los defraudadores ante la Justicia.

Para recibir la recompensa, que puede variar entre un 10 y un 30% del dinero recaudado, los delatores tienen que proporcionar información que permita sancionar con US$1 millón a los defraudadores.

El dinero que se paga a los informantes proviene de un fondo de protección de los inversores establecido por el Congreso de EEUU y financiado a través de las sanciones que impone a los infractores la ley de valores la SEC, sin que los contribuyentes o inversores perjudicados tengan que aportar nada de su bolsillo.

Por ley, el regulador bursátil protege la confidencialidad de los denunciantes y no divulga información que podría revelar directa o indirectamente la identidad del denunciante.

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