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EEUU planea multa millonaria a Commerzbank por operaciones con Irán y Sudán

EEUU planea multa millonaria a Commerzbank por operaciones con Irán y Sudán

La sanción sería de más de 500 millones de dólares al banco alemán por haber permitido transferencias.

Las autoridades estadounidenses podrían imponer una sanción de más de 500 millones de dólares al banco alemán Commerzbank por haber permitido transferencias a través de sus filiales en EEUU a compañías de Irán y Sudán, según el diario The New York Times.

El rotativo señala que los detalles del posible acuerdo extrajudicial están todavía en su etapa inicial, pero adelanta que el castigo superaría los 500 millones de dólares, según fuentes no identificadas conocedoras de la situación.

Según estas mismas fuentes, EEUU aceptaría no presentar cargos criminales contra la entidad alemana a cambio de la multa y de otras concesiones.

La potencial sanción a Commerzbank, que se espera allane el camino para un acuerdo separado con Deutsche Bank, el mayor banco alemán, palidecería en comparación con la impuesta la semana pasada al banco francés BNP Paribas.

La entidad gala acordó pagar 8,830 millones de dólares a Estados Unidos al declararse culpable de haber eludido la prohibición de realizar operaciones financieras con países sujetos a sanciones comerciales estadounidenses como Cuba, Irán y Sudán.

Las autoridades de EEUU determinaron que el banco ocultó transacciones por valor de unos 30 mil millones de dólares que violaban las sanciones económicas de Washington, la mayoría de ellas contra Sudán y por operaciones relacionadas con el petróleo.

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La multa es la mayor impuesta a un banco en Estados Unidos y dejó pequeña la sanción de casi 2.600 millones de dólares al suizo Credit Suisse por ayudar a acaudalados contribuyentes estadounidenses a evadir el pago de impuestos.

El Gobierno alemán tiene una participación del 17% en Commerzbank y la potencial multa a la entidad podría tensar las relaciones diplomáticas entre Washington y Berlín.COM

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