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Agarrados por estafa millonaria en NY

Agarrados por estafa millonaria en NY

Acusados robaban identidad y hacían cheques de las cuentas bancarias a nombre de sus víctimas. Cientos de afectados.

Información bancaria

NUEVA YORK – 18 hombres fueron acusados  por el robo de identidad de 500 personas para fabricar miles de cheques de diferentes entidades bancarias con los que recaudaron más de $1.4 millones de dólares.

Los hombres obtenían la información de sus víctimas para luego consignar los cheques en una cuenta de donde sacaban el efectivo.

La operación de las autoridades fue el resultado de una investigación de nueve meses que llevó a cabo la Unidad de Robo de Identidad de la oficina de la físcalía de Manhattan, y la Unidad de Fraudes Especiales del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York.

La investigación comenzó a mediados de 2008 cuando cientos de cheques, usando un rango de cuentas corporativas, firmas y logos, fueron hechos efectivo en varios bancos comerciales y casas de cambio en Manhattan.

Uno de los resultados de la operación mostró que Jasper Grayson, conocido como “Lyte” y James Malloy, conocido como “Sah”, organizaron el acto criminal desde sus apartamentos en el Bronx recolectando la información que usarían para su delito.

Para realizar su crimen, los dos hombres envolvieron a empleados de bancos, quienes generalmente estaban en la posición de cajeros y tenían acceso a todo el sistema bancario y de la información de las víctimas.

Algunos de ellos ya fueron identificados, pero la investigación continúa y se cree que hay más personal bancario involucrado en el delito.

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Los sujetos usaron programas de computador avanzado para falsificar información y crear cheques de sus víctimas.

Si usted cree que pudo ser una de las víctimas puede llamar a:

Unidad de Robo de Identidad de la Fiscalía de Nueva York.

212 335 9600.

Bancos y compañías afectadas

Bancos envueltos

Los acusados fabricaron cheques de las siguientes entidades bancarias:

  • Bank of America
  • Citibank
  • Capitol One Bank
  • Washington Mutual Bank
  • EAB Bank
  • Banco Popular
  • Amalgamated Bank
  • M & T Bank
  • Sovereign Bank
  • First National Bank
  • United Bank
  • Citizens Bank
  • Fleet Bank.


Cheques usados

Los cheques falsos fueron usados en compañías como:

  • Bed, Bath and Beyond
  • Center for Employment Opportunities
  • SCAN New York
  • Equinox Fitness Club
  • Casino Development Group
  • Harlem Children's Zone
  • Diane Von Furstenberg
  • Liberty Mutual
  • Madison Square Garden
  • New York School of Interior Design
  • Royal Home Care
  • The Mount Sinai School of Medicine
  • Visiting Nurse Service of New York
  • First Hungarian Congregation Ohab Zedek
  • St. John the Cathedral
  • Our Lady of Mt. Carmel
  • Century 21 Department Stores.


Si usted cree que pudo ser una de las víctimas puede llamar a

Unidad de Robo de Identidad de la Fiscalía de Nueva York.

212 335 9600.

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Nombres de los acusados

Los acusados recibieron cargos de posesión ilegal de información personal de identificación en primer grado, robo de identidad en primer y segundo grado, entre otros.

Los sospechosos fueron identificados como:

JASPER GRAYSON, 9/19/1983

218 East 143rd Street

Bronx, New York

JAMES MALLOY, 3/4/1983 

3010 Yates Avenue

Bronx, New York

LAMOTT MATTHEWS, 2/4/1988

1050 Morris Avenue

Bronx, New York

ALLAHSON CLAY, 4/13/1988

1734 Madison Avenue

New York, New York

ALBERT PAULIN, 7/24/1986

2115 Tiebout Avenue

Bronx, New York

LANCE PAULIN, 8/29/81

1025 Trinity Avenue

Bronx, New York

ALVIN JOSEPH, 10/31/1983

2120 Belmont Avenue

Bronx, New York

EDWARD JOHNSON JR., 1/3/1982

15 East 164th Street

Bronx, New York

LARRY GARCIA, 2/4/1988

2123 Bruckner Blvd.

Bronx, New York

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RAYMOND PENN, 11/10/1983

431 East 141st Street

Bronx, New York

RAVEN MOSES, 9/15/1982

100 Debs Place

Bronx, New York

SHEENA POINDEXTER, 7/8/1983

1500 Harding Park

Bronx, New York

RENECE RAZOR, 9/21/1983

451 East 140th Street

Bronx, New York

ILAURA WALKER, 8/11/1987

2340 7th Avenue

New York, New York

KEISHA POLONIO, 7/22/1978

2260 Crotona Avenue

Bronx, New York

CHRISTOPHER DEBOER, 8/9/1979

407 Chauncey Street

Brooklyn, New York

TAUHEED MITCHELL, 5/17/1985

214 West 140th Street

New York, New York

KELLY SNIDER, 12/29/1986

160 West 137th Street

New York, New York

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