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Banco lavó millones de dólares de Venezuela

Transcripción del Video

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RAÚL: EL DEPARTAMENTO DE TESORO

DE ESTADOS UNIDOS UNA

INVESTIGACIÓN DE UN BANCO DE

ANDORRA POR LAVAR DINERO

RELACIONADO AL GOBIERNO DE

NICOLÁS MADURO.

EL DEPARTAMENTO DEL TESORO

DESIGNÓ A LA ABANICA DE ANDORRA,

UNA IDENTIDAD EUROPEA COMO UNA

INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE LE

PREOCUPA POR PRESUNTAS

ACTIVIDADES DE LAVADOS DE

DINERO, EN EL CASO DE VENEZUELA

DIVISIÓN DE VIGILANCIA DE

DELITOS Y QUE UN GERENTE DE LA

ABANICA PRIVADA ACEPTÓ

CONDICIONES PARA PROCESAR

TRANSACCIONES RELACIONADAS CON

TERCEROS, LAVODORES DE

CAPITALES, ESTA ACTIVIDAD

INVOLUCRÓ EL DESARROLLO DE

COMPAÑÍAS FICTICIAS PARA DESVIAR

FONDOS DE LA COMPAÑÍA PETRÓLEOS

DE VENEZUELA, LA ENTIDAD DE

ANDORRA PROCESÓ 2 MIL MILLONES

DE DÓLARES EN TRANSACCIONES

RELACIONADAS CON ESTE MECANISMO

DE LAVADO DE DINERO, SIN REVELAR

NOMBRES EL INFORME DICE QUE LA

RED DE VENEZUELA UTILIZABA A UNO

DE LOS BANCOS DEL PEQUEÑO PAÍS

PARA REALIZAR GANANCIAS ILÍCITAS

Y QUE TRABAJABA DE CERCA CON

FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL DE

VENEZUELA.

AGENTES RESIDENTES EN PANAMÁ

Y QUE LOS SUPUESTOS TENÍAN

CIENTO DE SU PROPIEDADES FALSAS,

COMO CONTRATOS FALSOS PARA

RESPALDAR TRANSACCNES

INCLUYENDO LA COMPAÑÍA PÚBLICA

PETROLERA DE VENEZUELA.

SEGÚN LA INVESTIGACIÓN DEL

DEPARTAMENTO DEL TESORO EN ENERO

DEL 2011 Y MARZO DEL 2013

REALIZARON POR LO MENOS 50

MILLONES DE DÓLARES EN

TRANSACCIONES VENEZOLANA.

LA OFICINA DE COMBATE A LOS

CRÍMENES FINANCIEROS DEL TESORO,

FACILITARON EL MOVIMIENTO DE

Por: Univision
publicado: Mar 13, 2015 | 11:02 AM EDT
La Banca Privada D’Andorra habría blanqueado mas de $4 mil millones de dólares vinculados a funcionarios del gobierno, incluyendo PDVSA.
         
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