Univision Arizona

Crean programa para evitar el lavado de dinero

Transcripción del Video

UNA INTENSA INVESTIGACION

RELACIONADA A TRANSFERENCIAS

MONETARIAS QUE PROVENIAN DEL

CRIMEN ORGANIZADO LLEVA A LA

CREACION DE UN PROGRAMA QUE

EVITARA EL LAVADO DE DINERO Y

TAMBIEN LA IDENTIFICACION DE

CRIMINALES...LA OFICINA DEL

PROCURADOR DEL ESTADO PROVEERA

UN MODELO A INSTITUCIONES

FINANCIERAS PARA AYUDARA A LA

INDUSTRIA Y ADEMAS, EL

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

NACIONAL TAMBIEN TRABAJA EN

OTRO PROGRAMA PARA QUE

EMPLEADOS PUEDAN DETECTAR

TRANSACCIONES RELACIONADAS CON

EL TRAFICO DE HUMANOS ASI COMO

Por: Univision Television Group
publicado: Feb 04, 2014 | 03:20 PM EST
Crean programa para evitar el lavado de dinero e identificar a los criminales. El procurador se lo proverá a las instituciones financieras para ayudarlas.
         
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